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苏宁环球张桂平涉嫌欺诈吉林证监局介入调查

发布时间:2020-03-04 11:35:53 阅读: 来源:点火器厂家

2012年3月7日,吉林证监局张恢、杜丽梅到南京对张桂平及苏宁环球000718是否涉嫌隐瞒事实,欺骗股民;编造何健是000718股东,持有2200万股的虚假事实,愚弄侵占中小投资者利益;是否涉嫌内幕交易、操纵股价等相关问题进行了调查。

一、苏宁环球董事长张桂平涉嫌隐匿重大风险事项,鱼肉中小投资人至今未公告

2007年 6月18日苏宁环球000718股份有限公司因重大事项停牌期间,000718苏宁环球董事长张桂平、第二大股东张康黎用何健的身份造假,称其持 有000718苏宁环球3200万股股份。与原南京浦东建设发展有限公司股东许尚龙、吴娟玲、蒋佳平、李维敏于2007年6月21日(三天后)签订了股 权置换协议书,苏宁环球董事长法人代表张桂平声称,何健其人持有000718苏宁环球上市公司股份共有3200万股,分别置换了许尚龙、吴娟玲、蒋佳平、 李维敏的南京浦东建设发展股份有限公司的1200万、1000万、900万、100万的股权,详见(附件一:股权置换协议书),该协议书的甲方何健及其担 保人张康黎的签字全部由张桂平一人执笔落款签字,签署《股权置换协议》的甲方为南京浦东建设发展股份有限公司现已更名为南京浦东房地产开发有限公司(以下 简称:浦东建设)原股东许尚龙先生、吴娟玲女士夫妇,乙方为苏宁环球股东何健先生,股权置换的担保方为张康黎先生(签字人是张桂平,据苏宁环球股份有限公 司2007年度半年报显示,张康黎先生为苏宁环球股份有限公司第三大股东,持股数量为4024.1086万股、持股比例达8.20%)。而许尚龙及吴娟玲 至今未见何健其人。这些事实应当及时公告,而至今在上市公司000718苏宁环球公告中没有任何记录。据吉林证监局调查人员张恢称:何健确有其人,出生于 1985年12月18日,张恢还强调,2007年6月29日何健有神秘巨额资金3.3亿汇入苏宁账户,何健时年21岁。

值得注意的是在 同日签署的股权置换协议中何健先生、张康黎先生等二位的签字也是由张桂平先生分别用何健先生、张康黎先生的名义签署的。(签字样本见附件二),按置换协议 第五条担保条款约定乙方何健的担保方张康黎负连带责任。2007年7月2日江苏苏宁环球用5张支票支付担保款3.92亿元给许尚龙和吴娟玲,而这一事实与 上市公司的三大股东张康黎有相关,上市公司应当公告,至今也没有公告。

在遍阅了2007年6月21日《股权置换协议》签署日后至 2007年12月31日间,苏宁环球股份有限公司发布的公告(含2007年8月9日公布的《2007年度非公开发行股票预案》)中,均未对张桂平先生、张 康黎先生在此份《股权置换协议》上的签字事项以及所承担的担保责任事项等予以公告。如果以停牌前一日(2007年6月18日)的收盘价33.55元/股 计算,该担保承诺涉及的金额高达7.381亿元;同日签署的另外两份文件显示,实际涉及的担保承诺金额为人民币4亿元。

二、造假、编造何健是000718股东、持有3200万股的虚假事实,是否愚弄侵占中小投资者利益

《股权置换协议》的甲方何健先生,从未现身过。相关文件上的何健先生、张康黎先生二位的签字都是由张桂平先生分别用何健先生、张康黎先生的名义签署的。

在查阅了2006年度年报、2007年一季度季报和2007年半年报的公司前十大股东名册中(第十名的持股数量已经为1000余万股或2100余万股),始终未见到何健先生的名字。

更 重要的是张桂平身为000718苏宁环球上市公司的董事长,竟然用何健其人欺骗许尚龙、吴娟玲,也愚弄了中小投资者,严重不符合深交所对上市公司的管理规 定,也是属于上市公司控股股东严重违规违纪的欺骗行为。所以,当事人向中国证券监管部门反映后,吉林证监局进入南京取证调查。

三、是否涉嫌内幕交易、操纵股价

关 于股权置换事宜的000718苏宁环球2007年6月18日停牌,停牌价为33.55元,三天后苏宁环球董事长张桂平用苏宁环球2200万股置换了浦东公 司2200万股,期间不披露不公告。2007年8月9日复牌后任由股价在短短12个交易日内,于2007年8月28日冲至每股51.11元的高价,是否让 在此期间买卖苏宁环球股票的公众股民蒙受巨大损失?

如此重大且对上市公司经营有着巨大深远影响的股权置换的事项,作为上市公司苏宁环 球、上市公司董事长张桂平先生、第三大股东张康黎先生,竟然都无视对其他中小投资人必须尽的告知义务、忽视该信息对其他中小投资人投资决策时的重要参考作 用,视《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第40号)的相关规定为儿戏,隐匿如此重大的风险事项不予披露,坐视股价由8月9日复牌前 的33.55元,在12个交易日内涨至8月28日的最高价51.11元,区间最大涨幅52.34%,换手48.78%,累积成交41.81亿元,股价 39元上方累计成交41.8亿元。这种是否涉嫌严重侵害中小投资人权益的隐匿重大信息行为,证券监管部门关注其行为是否触犯了上市公司信息披露和杜撰上市 公司股东、欺诈置换股东和中小上市公司股东的行为?

苏宁环球上市公司在2006年至2007年期间,其股价一口气连续暴涨,为其把土地 资产装入上市公司增发创造条件。期间,二级市场中股价精妙的配合着创下历史高点,根据原始资料查询,自000718苏宁环球借壳上市开始,苏宁环球张桂平 自2005年和2006-2007年股价连续累积涨幅达1000%以上,其后33.5停牌开盘后股价一路走高,最高攀升至51.11元/每股,这样天衣 无缝走势和精妙的配合,是否有人为操纵股价的痕迹和各阶段信息披露不规范、欺诈中小股民的事实,证券监管部门正在调查中

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